Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг объявил об уголовных обвинениях против Майкла Локлана за использование «фиктивного бизнеса по восстановлению криптовалютных активов» для обмана клиентов.
В уведомлении от 1 августа окружной прокурор округа Нью-Йорк (DA) заявил, что предъявил Майклу Локлану обвинения по трем пунктам в крупном хищении и двум пунктам в мошенничестве за его роль в краже у пользователей Coin Dispute Network. По словам DA, «фиктивная» платформа утверждала, что может отслеживать и возвращать потерянные криптовалютные активы, но вместо этого она обманывала клиентов и украла Ethereum (ETH) как минимум у трех пользователей.
«Майкл Локлан якобы воспользовался отсутствием у своих клиентов опыта работы с криптовалютной индустрией и, в свою очередь, выманил у них тысячи долларов в виде фиктивных услуг и украденных активов», — заявил специальный агент по расследованиям Министерства внутренней безопасности в Нью-Йорке Иван Арвело.
Источник: Элвин Брэгг.
Coin Dispute Network предлагала анализ блокчейна, отслеживание и помощь в восстановлении криптовалютных транзакций в период с июля 2022 года по июнь 2023 года. Офис Брэгга закрыл веб-сайт фирмы в июне 2023 года. Власти арестовали Локлана, который также известен под псевдонимом Макс Хэндлер, в Лас-Вегасе 9 июля.
Окружной прокурор округа Нью-Йорк изъял около 14 000 долларов в виде пользовательских средств, переведенных на криптобиржу CoinEx компанией Coin Dispute Network. Согласно жалобе, более 175 человек пострадали от предполагаемых ложных заявлений Coin Dispute Network о возможности восстановить утерянную криптовалюту.
Федеральные и государственные органы в Нью-Йорке предприняли ряд мер против криптофирм, работающих вне нормативных требований, и лиц, предположительно связанных с незаконной практикой. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был обвинен, осужден и приговорен в зале суда Нью-Йорка. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс также подала иски от имени жителей, которые потеряли деньги из-за определенных криптофирм.
Источник: cryptonews.net
